प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) मासिक भुगतान मामले की जांच के सिलसिले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) के दिग्गज नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को शुक्रवार को कोच्चि में अपने जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया है।
केंद्रीय एजेंसी ने सीएमआरएल के अध्यक्ष शशिधरन करथा सहित कम से कम आठ शीर्ष अधिकारियों को उसी दिन कोच्चि कार्यालय में पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है।
यह कदम केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा मामले में ईडी जांच को चुनौती देने वाली सीएमआरएल द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आया है। खंडपीठ ने मामले में अपनी जांच जारी रखने के लिए ईडी को हरी झंडी दिखाने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
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यह पहली बार है कि बंद हो चुकी आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस की संस्थापक वीना टी को ईडी ने मामले में तलब किया है। वह पहले विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अधिकारियों के सामने पेश हुई थी, जिसने मामले की जांच भी की थी और एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या कथित धोखाधड़ी वाले मासिक भुगतान के संबंध में कोच्चि स्थित रसायन निर्माता सीएमआरएल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ₹एक्सालॉजिक और वीणा ने 2.78 करोड़ रुपये कमाए। आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड ने 2023 में पाया था कि वीना की फर्म ने सीएमआरएल से धन प्राप्त करने के बदले में कोई ठोस सेवाएं नहीं दीं, हालांकि दोनों कंपनियों के बीच विपणन और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए एक समझौता किया गया था।
एसएफआईओ की जांच में सीएमआरएल द्वारा फर्जी नकद खर्चों का दावा करने की ओर इशारा किया गया है ₹15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये, जिनमें से अधिकांश विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को रिश्वत के रूप में दिए गए थे।
पिछले महीने, ईडी ने कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में वीना टी और उनके पिता विजयन के परिसरों की तलाशी ली और निवेश, बैंक एफडी और डिजिटल साक्ष्य के दस्तावेज जब्त किए। एजेंसी ने कहा है कि वह जम गई है ₹वीणा और सीएमआरएल के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए लगभग 242 खातों में 18.36 करोड़ रुपये थे।
की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई (एम) नेता एनएन कृष्णदास ईडी का समन वीना ने कहा, “वह एक सक्षम महिला हैं। वह इसे कानूनी तौर पर संभाल लेंगी। पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।”
