सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उनके और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई है। ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला.
फर्नांडीज के वकील द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मंगलवार को उल्लेख किए जाने के बाद न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और एएस चंदुरकर की पीठ ने आदेश पारित किया।
यह याचिका 30 मई को दिल्ली की एक अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच किए गए मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
जैकलीन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
अभिनेता की ओर से पेश वकील रमीज़ा हकीम ने कहा, “मैं ईडी मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ आई हूं। यह एक जिज्ञासु मामला है क्योंकि मैं अनुसूचित अपराध में अभियोजन पक्ष का गवाह हूं, जबकि मुझे पीएमएलए मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।”
पीठ ने कहा, ”हम इस मामले की सुनवाई परसों करेंगे।”
हकीम ने अदालत को बताया कि उसने पहले ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
हालाँकि, चूंकि ईडी ने इसका विरोध किया, इसलिए फर्नांडीज ने 16 अप्रैल को इसे वापस ले लिया।
30 मई का आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा द्वारा पारित किया गया था, जिन्होंने माना था कि फर्नांडीज के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योंकि ईडी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आरोपी व्यक्तियों पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग का) आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
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बाद में, 3 जून को, चंद्रशेखर, फर्नांडीज और अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए, जिसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई।
फर्नांडीज के खिलाफ ईडी द्वारा दायर दूसरी पूरक शिकायत में कहा गया है कि वह सुकेश के साथ लगातार संपर्क में थी और उसे उससे बहुमूल्य उपहार मिले थे। ईडी ने ट्रायल कोर्ट को सूचित किया था कि फर्नांडीज लगातार संपर्क में रहे कथित ठग उसके आपराधिक इतिहास को जानने के बावजूद। उसने अपराध की आय का उपयोग किया और आनंद लिया जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि वह घटनाओं की पूरी श्रृंखला में “पीड़ित” नहीं थी।
ईडी का मामला एक कथित जबरन वसूली मामले से उत्पन्न हुआ है जहां सुकेश ने अदिति सिंह को प्रेरित किया था।
आरोप है कि फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और मनगढ़ंत पहचान का उपयोग करके, आरोपी ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उसके परिवार के सदस्यों को भारी रकम देने के लिए प्रेरित किया।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सुकेश ने अपराध से अधिक राशि अर्जित की ₹जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये, और उसके बाद अपने सहयोगियों की मदद से उसे छुपाया, अपने पास रखा, स्थानांतरित किया, स्तरित किया और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया।
सुकेश के खिलाफ छह शहरों में जबरन वसूली और ब्लैकमेल के कई मामले दर्ज हैं। उसने 2020-21 के बीच जेल से विभिन्न फोन कॉल के माध्यम से सरकार में शीर्ष अधिकारियों का रूप धारण किया था और एक घटना को अंजाम दिया था। ₹अदिति सिंह नाम की एक महिला से उसके पति को जमानत पर रिहा कराने का वादा करके किश्तों में रकम वसूल कर 215 करोड़ की डकैती की गई।
मुख्य मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की, जिसमें गिरफ्तारी हुई 2017 में सुकेश. बाद में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच शुरू की और 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने दावा किया कि अपराध की कथित आय विभिन्न बैंक खातों, हवाला चैनलों, नकदी वितरण और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी। इस मामले में फर्नांडीज के साथ लीना पॉलोज (चंद्रशेखर की पत्नी) और कई अन्य लोगों को ईडी ने फंसाया है।
